虽说钢贸的利润薄，但交易金额大，用某仙人的话说就是：这一票，值得干；而干票的头目也是熟读《资本论》、深谙《孙子兵法》、灵活运用《三十六计》。

以下均为实际发生的5个案例，所以部分敏感信息有隐藏（你细品）

合同诈骗

时间：2017年

涉嫌人员：王博（化名）

金额：891万

项目：造铁路建设工程合同

概述：2017年王博（化名）以承包铁路建设工程“大老板”的身份伪造一份工程合同，用转包工程为诱饵、收取好处费及保证金，诈骗多方公司。

王博故意入住高档酒店、用高档豪车、奢侈消费，在陌生人面前吹嘘自己包揽过很多工程、很有权势，又用一份造假的XX铁路授权合同虚假造势；通过渠道获取中铁某局集团领导相关信息、XX铁路情况等，搜集及拍摄各工程段施工、厂房、标牌等图片。

王博并同时向受害人发送，即暗示承包的工程正在紧张施工，以此来营造自己是“大老板”的人设。

空头支票诈骗

时间：2016年

涉嫌人员：李博（化名）

金额：35万

项目：钢材销售回款

概述：2016年36岁的李博（化名）一直从事钢材生意，与郑州某公司签订钢材销货合同，李博在未支付欠款的情况下，将钢材用于偿还个人债务及变卖。

后来对方公司一直催促结款，李博明知公司财务账户资金不足的情况下，开具一张35万元的空头支票,并加盖了公司及个人签章。

经银行查询,该支票上加盖的印签与企业开户时预留不符，且出票时账户余额不足遭退票，对方公司选择报警，李博随即被抓。

金蝉脱壳诈骗

时间：2016-2018年

涉嫌人员：陈博（化名）

金额：450万+

项目：一骗多用

概述：陈博以回收钢材的买家身份，联系了徐州一小钢贸，跟着钢企老板多次出入仓库场地看钢材，跟门卫大叔混了眼熟。

随后，陈博又假装钢材主人联系了真正的钢材收购商来仓库拉钢材，同时李某又以调虎离山之计，约钢企老板在某地谈事情。

陈博趁机“社会”门卫：他已经和老板商量好自行来拉钢材，就这样陈博同时扮演买家和卖家诈骗钢材收购商十五万元逃逸。

以此手段诈骗的案件多达近20多起，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。

传真电汇单诈骗

时间：2018年

涉嫌人员：张博（化名）

金额：210万+

项目：电汇时间差骗取现货

概述：张博以欲采购一批钢材为由，同时和多家钢贸商询价沟通后，把时间拖到周五签合同、打款、拿货。

张博团伙周五下午派货车司机抵达钢贸商指定仓库，因钢贸商的秉承款到发货，张博团伙将电汇单传真给钢贸商，此时部分银行多半将打烊，以到账存在迟缓或伪造电汇单。

另一边张博团伙又催促发货，商家心想反正电汇单已发，证明款已经打了，即放行司机提货。

结果等下周查账时却发现了款项没到，再联系骗子时，早已失联。

稀缺资源“做媒”诈骗

时间：2019年

涉嫌人员：赵博（化名）

受害人：王芳（化名）

金额：90万+

项目：多方联合诈骗定金

概述：山东钢材贸易公司的王芳接到山西某公司赵博电话：急需采购一大批某种稀缺钢材，价格方面令王某心动。

王芳询问周边几家钢贸企业未果，王芳便尝试在网上寻找供应商。经挑选，王芳决定与“万顺xx企业”拿货。

此时，山西公司赵博开始催：这两天能不能发货，工地急用，实在不行，我们就找别家订货。

王芳不想白白错失这个利润可观的大订单，便与万顺xx企业签订合同，付20万定金。

结果，买家联系不上了！

能在钢贸圈混，都是有两把刷子的人，但，任何诈骗事件的发生，都是利用人的欲望心理，在利益诱惑面前人往往会失去分寸、放松戒备，给了诈骗犯可乘之机。